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青岛金王行使化学股份有限公司第七届董事会第十次(一时)会议决议公告

时间:2020-04-10 04:13 来源:嘉祥县死理财资讯网 点击:180

  证券代码:002094        证券简称:青岛金王       公告编号:2020-015

  青岛金王行使化学股份有限公司

  第七届董事会第十次(一时)会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  青岛金王行使化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十次(一时)会议于2020年4月1日以电子邮件和送达的手段发出会议关照和会议议案,并于2020年4月7日下昼3:30以通讯外决的手段召开。会议答参添外决董事7人,实际参添外决董事7人,会议由董事长主办,按照《公司法》和本公司章程,会议相符法有效。与会董事议决商议,形成决议如下:

  审议议决《关于为全资子公司之控股子公司挑供连带义务保证担保的议案》;

  外决效果:准许7票,指斥0票,舍权0票。

  议案内容详见同日在指定新闻吐露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司之控股子公司挑供连带义务保证担保的公告》。

  特此公告。

  青岛金王行使化学股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月八日

  证券代码:002094         证券简称:青岛金王           公告编号:2020-016

  青岛金王行使化学股份有限公司

  关于为全资子公司之控股子公司挑供连带义务保证担保的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  青岛金王行使化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次(一时)会议于2020年4月7日召开,审议议决了《关于为全资子公司之控股子公司挑供连带义务保证担保的议案》,详细情况公告如下:

  一、担保情况概述

  鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司(以下简称:“天津弘方”)向浙商银走股份有限公司天津分走申请的综相符授信额度到期,为保证天津弘方业务发展和平常资金需要,公司及天津弘方股东天津风向标企业管理相符伙企业(有限相符伙)及天津弘手段定代外人周辉夫妇拟为天津弘倾向上述银走申请的2000万元综相符授信额度共同挑供连带义务保证担保,期限为两年(自董事会审议议决之日或签定制定之日首)。

  二、被担保方基本情况

  天津弘方化妆品有限公司

  单位名称:天津弘方化妆品有限公司

  注册地址:天津华苑产业区海西洋路18号北2-204工业孵化-5-1

  法定代外人:周辉

  注册资本:5000万元

  经营周围:批发和零售业;科学钻研和技术服务业;新闻传输、柔件和新闻技术服务业;商务服务业;清淡货物运输;汽车租赁。(依法须经准许的项现在,经有关部分准许后方可开展经营运动)

  股东情况:

  ■

  ■

  截止2019年12月31日,天津弘方未经审计总资产165,454,804.59元,欠债85,849,196.63元,资产欠债率51.89%;净资产69,302,542.21元;2019年1-12月实现业务收好267,211,573.65元,商 品净收好8,993,703.85元。

  三、董事会偏见

  公司拟为全资子公司之控股子公司挑供担保的财务风险处于公司可控的周围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与有关方资金去来及上市公司对外担保若干题目的关照》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保走为的关照》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

  此次担保有利于全资子公司之控股子公司天津弘方足够行使银走名誉进走融资,解决起伏资金需要,积极开展业务,相符公司的集体益处。

  本次会议审议的担保事项在董事会审议周围内,无需挑交股东大会审议。

  四、累计担保数目及逾期担保数目

  截止公告日,公司累计可用担保额度为53,310万元,实际担保总额为43,019万元,占公司2018年度经审计净资产的14.79%,一切为对公司子公司挑供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

  第七届董事会第十次(一时)会议所涉及担保额度2,000万元,占公司2018年度经审计净资产的0.69%,占2018年度经审计总资产的0.34%。

  五、自力董事偏见

  按照《关于规范上市公司与有关方资金去来及上市公司对外担保若干题目的关照》(证监发〔2003〕56号)的规定及请求,行为公司的自力董事,对公司拟向全资子公司之控股子公司天津弘方挑供连带义务担保事项,基于自力判定的立场,特发外自力偏见如下:

  1、公司为全资子公司之控股子公司向银走申请综相符授信额度挑供连带义务保证担保,能足够行使银走名誉,解决短期起伏资金需要,积极开展业务,相符公司的集体益处。

  2、公司为全资子公司之控股子公司挑供担保的财务风险处于公司可控的周围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与有关方资金去来及上市公司对外担保若干题目的关照》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保走为的关照》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

  特此公告。

  

  

  青岛金王行使化学股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年四月八日

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